Chống rửa tiền AML là hệ thống quy định ngăn chặn tiền bất hợp pháp trở thành hợp pháp. Tìm hiểu về nhận diện khách hàng, giám sát giao dịch, báo cáo hoạt động đáng ngờ, đào tạo nhân sự. Trong thế giới tài chính hiện đại, chống rửa tiền AML (Anti-Money Laundering) là một […]
